Training Financial Crime Scripting in Curaçao
Wie criminele processen in kaart probeert te brengen, komt geheid in aanraking met crime scripting. Maar hoe zit het met de financiële aspecten van deze processen? In een vierdaagse training, verzorgd door lector Ondermijning Teun van Ruitenburg, associate lector Data, Criminaliteit en Veiligheid Thom Snaphaan en Richard Oranje, voormalig strategisch operationeel specialist bij Politie Nederland, gingen de deelnemers met financial crime scripting aan de slag.
De 18 deelnemers waren afkomstig van de vier politiekorpsen van het Caribisch deel van het Koninkrijk (Korps Politie Aruba, Korps Politie Caribisch Nederland, Korps Politie Curaçao, Korps Politie Sint-Maarten) en de landsrecherche. De vierdaagse training stond in het teken van vier onderdelen: kennismaking met crime scripting, inzicht in criminele geldstromen en bedrijfsprocessen, praktische vaardigheden voor het maken en onderhouden van financial crime scripts, en praktijktoepassingen van (financial) crime scripting. De training combineerde theorie en praktijk, gebaseerd op uitgebreide casussen met betrekking tot mensenhandel op Curaçao.
Financial crime scripting is een methode om criminele bedrijfsprocessen en verdienmodellen van winstgedreven criminaliteit in kaart te brengen. Thom benadrukt waarom het van belang is om op deze plek ook professionals te ondersteunen bij het maken van deze crime scripts:
“Criminele geldstromen vormen de aorta van georganiseerde criminaliteit. Crimineel geld is ondermijnend, omdat het de illegale en legale economie met elkaar verbindt. Dit geldt ook voor het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Met deze training geven we handvatten voor de aanpak hiervan. Het is mooi om de inspanningen met de FIOD, Politie Nederland en Politieacademie ook hier verder uit te kunnen leren.”
Naast deze training verzorgden Thom, Richard en Teun een masterclass voor leidinggevenden van diverse rechtshandhavingsinstanties en een workshop bij het RechercheSamenwerkingsTeam. Tijdens deze week werden ook plannen gemaakt voor toekomstige samenwerkingen met Avans Hogeschool en het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht op vlak van onderzoek en onderwijs.